Finanstilsynet gennemførte i perioden 2.-3. maj 2022 et obligatorisk tilsyn af Pleo Financial Services A/S.

Tilsynet fremhæver, at redegørelsen skal ses i lyset af Pleo’s voldsomme vækst, både hvad angår geografi, kunder og medarbejdere. Pleo har generelt et meget stort fokus på antihvidvaskområdet og og arbejder løbende på, at forbedre indsatsen på området.

Pleo tog Finanstilsynets påbud til efterretning og iværksatte de nødvendige tiltag for at efterleve dem. Finanstilsynet bekræftede den 6. januar 2023, at det havde taget Pleo's redegørelse om opfyldelsen af samtlige påbud (a-f) til efterretning.